Шість осіб з числа керівників та працівників суб’єктів господарювання підозрюються у контрабанді лісоматеріалів та цінних порід дерев. П’ятеро з них будуть притягнуті також за легалізацію доходів.
За даними слідства, керівники та окремі працівники трьох підприємств, діючи за попередньою змовою, протягом 2021-2023 років у промислових масштабах скуповували незаконно вирубані в Україні лісоматеріали.
У подальшому через особисті зв’язки в деревообробній галузі отримували підроблені документи про законне походження продукції. На підставі фіктивних документів оформлювали сертифікати для подальших експортних операцій із деревиною.
За вказаною схемою фігуранти кримінального провадження вивезли до іноземних країн контрабандної деревини з дуба та ясеня на 7,5 млн грн. У подальшому окремі суб’єкти господарювання легалізовували отримані від збуту такої деревини грошові кошти шляхом вчинення фінансових операцій.
За місцями роботи підозрюваних та їх проживання правоохоронці провели 6 обшуків, під час яких вилучили документи та «чорнову бухгалтерію» з доказами протиправної діяльності.